La Guardia Civil en el marco de la “operación JERFU”, ha investigado a un varón, con domicilio en León capital, como presunto autor de tres delitos de estafa y dos de usurpación de estado civil al suplantar la identidad de otra persona real.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León abrió en el mes de junio del año 2024 la citada operación, como consecuencia de la comisión de tres delitos de estafa en la venta de productos cárnicos y dos de usurpación del estado civil en las provincias de León (2), Barcelona (1), Toledo (1) y Segovia (1), en la operación han participado distintas unidades territoriales, entre ellas La Guardia Civil del Puesto de Ayllón (Segovia), donde se recepcionó la denuncia de un empresario cárnico que había sido víctima de una estafa, una actuación cuyas primeras diligencias resultaron clave para el desarrollo y avance del resto de la investigación.
El presunto autor se hacía pasar por empresas que eran clientes habituales de otras empresas proveedoras de productos cárnicos, y una vez obtenida su confianza haciéndose pasar por el proveedor primario, realizaba una serie de pedidos entre los que se encontraban embutidos, jamones, carne vacuna, así como otros productos cárnicos, utilizando el modus operandi mediante el método “man-in-the-middle”, y que consistía en desviar el transporte a otra dirección con excusas varias dirigiéndolos a polígonos industriales donde esperaba un transporte que solía ser un tercero de buena fe contratado por el estafador.
En dicho transporte cargaban la mercancía y procedían a firmar el albarán de entrega siendo facturados por la empresa proveedora a las empresas suplantadas, cuando las empresas proveedoras estafadas no recibían el importe de las distintas facturas generadas y reclamaban su pago a las empresas suplantadas, es cuando realmente tomaban conciencia de la estafa y del perjuicio económico sufrido, el cual asciende a unos 415.000 €.
Como resultado de la investigación por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León, se logró reunir los indicios suficientes para poder investigar al presunto autor de los hechos.
Recomendaciones estafa método “man-in-the-middle
Por parte de la Guardia Civil se recomienda a las empresas proveedoras de mercancías, el uso de conexiones seguras, evitar redes wifi sin protección, mantener el software actualizado, confirmar telefónicamente con los destinos finales de la mercancía las cuentas de correo, y en especial cuando se reciben correos de cambios de direcciones o números de cuentas inusuales, protegiendo las credenciales y datos financieros de ser interceptados para usos fraudulentos.
A disposición judicial
El investigado como las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Nº 02 de La Bañeza (León).
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