La Guardia Civil en el marco de la operación Heracles, ha practicado 22 detenciones y 13 entradas y registros, y ha desmantelado una trama criminal integrada por diferentes personas físicas y jurídicas asociadas a los procesos fraudulentos de reestructuración de las plantillas de determinadas empresas.
También se han notificado 9 citaciones judiciales a determinadas personas imputadas en las diligencias previas que instruye el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla. La actividad de esta organización delictiva se asocia a los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, entre otros.
Las investigaciones han permitido describir el flujo irregular de dinero que seguían determinados fondos procedentes de la Junta de Andalucía. El circuito alcanzaba a todos los que daban cobertura y hacían posible la salida de esos fondos públicos, lo cual se conseguía mediante diversos entramados de empresas instrumentalizadas para tal fin.
La explotación de esta fase de la operación supone un importante paso cualitativo en el curso de la investigación, ya que establece las bases para identificar a los últimos beneficiarios y responsables de los hechos investigados en la causa, así como las motivaciones que propiciaron el mantenimiento en el tiempo del sistema irregular implantado.
La operación ha desvelado, hasta el momento, el desvío de unos 50 millones de euros, si bien se prevé un aumento significativo de dicha cantidad a medida que se analice la abundante documentación incautada en los registros practicados, en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y ha contado con el apoyo de otras unidades del Cuerpo como son:
• Grupo de Reserva y Seguridad de Sevilla
• Unidades caninas, con dos perros detectores de dinero
• Patrullas de Seguridad Ciudadana pertenecientes a las Comandancias de Cádiz, Sevilla, Madrid, Jaén y Granada
• Unidad de la Policía Judicial de la Zona de Barcelona
• Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas
• Unidad de Protección y Seguridad (UPROSE)
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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