La Guardia Civil, en el marco de la segunda fase de la operación HERACLES, llevada a cabo en el día de hoy en las provincias de Madrid, Segovia, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, ha procedido a nuevas detenciones, imputaciones y registros. Esta operación se enmarca en las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción número SEIS de los de Sevilla.
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Estas actuaciones son fruto de la documentación recabada en los registros practicados en la primera fase de la operación HERACLES, de donde se obtuvieron nuevos datos que apuntaban a personas que habrían participado en los delitos investigados.
Estos nuevos actores se enmarcan en varios ámbitos:
• Las irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración.
• Miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y concesión de las subvenciones.
• Empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas
Igualmente se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas.
El ámbito de actuación se circunscribe a las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Madrid, Barcelona y Segovia.
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