La Guardia Civil de Segovia desarticula una red de cobro de prestaciones por desempleo, ayudas familiares y regularización de extranjeros fraudulentos

La Guardia Civil ha detenido al presunto ‘cabecilla’ de la red, H.M.P., hombre de 45 años de edad, vecino de Segovia, y a otras 60 personas presuntamente relacionadas con el asunto, e imputado a otras 12, por los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y favorecimiento de la inmigración clandestina.


Inicio de las investigaciones

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil detectó que un gran número de trabajadores extranjeros de la provincia de Segovia, incluso de otras provincias, regularizaban su situación administrativa en España utilizando contratos de trabajo de una empresa de construcción radicada en Segovia que parecía no tener actividad real alguna.

Durante el desarrollo de las investigaciones, que han contado con el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y la coordinación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Segovia, se constató que esta empresa efectivamente no tenía actividad laboral alguna que justificara el elevado número de trabajadores que poseía. Incluso, la sociedad se encontraba en estado de disolución, acumulando pérdidas por valor de 150.000 euros.

'Modus operandi'

La Guardia Civil de Segovia comprobó que los trabajadores de esta empresa, extranjeros en su totalidad, utilizaban el contrato expedido por esta empresa y el período supuestamente trabajado en la misma para, por un lado, regularizar su situación administrativa en España, solicitando permisos de residencia y trabajo y, por otro lado, solicitar prestaciones por desempleo y ayudas familiares. También se detectó que los contratos se utilizaban para fundamentar solicitudes de reagrupamientos familiares que estaban en el extranjero, solicitar préstamos bancarios, permisos penitenciarios, etc.

Durante la investigación, autorizados por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Segovia, se practicaron  registros en la sede social de la empresa, en el domicilio particular del presunto ‘cerebro’ de la trama, y otro más en un domicilio de varios supuestos trabajadores de la empresa. En los registros se incautó diversa documentación falsa, como contratos de trabajo, nóminas, comunicaciones a la Seguridad Social, documentación fiscal, así como ordenadores y otros efectos.

El responsable de la ‘empresa pantalla’, H.M.P., expedía contratos falsos  de trabajo, previo cobro de una cantidad de dinero que oscilaba entre 200 y 500 euros por mes de alta en la empresa, y altas ficticias en la Seguridad Social, que los trabajadores extranjeros utilizaban posteriormente para cobrar prestaciones por desempleo y fundamentar solicitudes de regularización de su situación administrativa en España.

El presunto ‘cabecilla’, que realizaba sus actividades a través de un bar que regentaba en Segovia, no necesitaba hacer publicidad de su negocio, cuya actividad rápidamente se difundió por el ‘boca-oído’ entre la comunidad extranjera de Segovia, principalmente entre la de origen marroquí.

La valoración de lo defraudado supera el millón de euros, aunque el perjuicio de este tipo de tramas puede ser superior, ya que con  estas altas ficticias los imputados se podrían haber beneficiado de mejores pensiones en un futuro. Los distintos organismos perjudicados están ahora anulando los efectos de dichas altas ficticias.

En el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil de Segovia ha actuado en estrecha colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, recibiendo apoyo también del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en Segovia.