La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado a estafas online gracias a una denuncia en Segovia

Cinco personas investigadas por estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. El grupo causó un perjuicio económico cercano a los 8000 euros a 28 víctimas repartidas por toda España.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en Bizkaia y dedicado a estafas por internet mediante anuncios falsos de videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama, en el marco de la Operación “NEGARE”, impulsada tras una denuncia presentada en la Comandancia de Segovia.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, se inició en enero de 2025 tras la denuncia de una mujer que manifestó haber sido víctima de una estafa al intentar adquirir una videoconsola a través de una conocida plataforma de compraventa online. La perjudicada realizó un pago en concepto de señal mediante el sistema HalCash, sin llegar a recibir nunca el artículo ofertado.

Las pesquisas permitieron constatar que no se trataba de un hecho aislado, sino de un modus operandi reiterado. El grupo, integrado por miembros de un mismo clan familiar, ofrecía de forma continuada videoconsolas y smartphones de alta gama a través de internet. Una vez ganada la confianza de las víctimas, solicitaban pagos anticipados como reserva —principalmente mediante HalCash— sin efectuar posteriormente el envío de los productos.

Para dificultar la labor policial y dar apariencia de legitimidad a las transacciones, los presuntos autores habrían utilizado documentación personal de terceras personas, llegando a suplantar la identidad de al menos cuatro víctimas.

Como resultado de la explotación de la operación, la Guardia Civil ha investigado a cinco personas —tres hombres, una mujer y un menor de 15 años— y ha logrado esclarecer 28 hechos delictivos, con un beneficio económico obtenido cercano a los 8.000 euros. A los investigados se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

Hasta el momento se han identificado 28 personas perjudicadas, residentes en distintas provincias del territorio nacional, entre ellas Gipuzkoa, Segovia, Madrid, Cantabria, Granada, Murcia, Barcelona y Sevilla, entre otras. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni la aparición de más víctimas.

Recomendaciones para evitar estafas en internet

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las compras online y recomienda:

• Desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o con precios muy inferiores al valor de mercado.

• Evitar pagos anticipados o señales a vendedores desconocidos.

• Utilizar siempre los sistemas de pago seguros ofrecidos por las propias plataformas.

• Desconfiar cuando se solicite continuar la conversación o el pago fuera de la aplicación.

Denuncia telemática

La Guardia Civil recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias de forma telemática, sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para procedimientos penales como estafas informáticas, daños, hurtos o sustracción de vehículos, así como para trámites administrativos como la pérdida o localización de documentación.

Las denuncias pueden realizarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o de su página web oficial.